Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 07.11.2019.  -  Petak, 08.11.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 05.11.2019.
 
Provođenje forenzičke analize – metode, alati, tehnike, sheme i postupci

Ova dvodnevna radionica je III. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare, bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Po završetku programa, polaznici će biti u stanju:

  • razumjeti i prepoznati rizike i vrste prijevara
  • prepoznati znakove upozorenja prijevara iz financijskih izvještaja
  • naučiti metode i tehnike provođenja istraga te analitičke postupke u istragama prijevara
  • upoznati se s forenzičkom analizom podataka.

Kome je program namijenjen:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

U kotizaciju programa uključeni su tiskani materijali i modeli praktičnih vježbi u Excel-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 – 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 – 10:30  Uvod u forenzičku analizu

  • Razvoj forenzičke revizije
  • Globalna istraživanja o rasprostranjenosti prijevara
  • Etički aspekt
  • Trokut prijevare

Praktična vježba: Svjesnost o prijevarama

10:30 – 10:45  Pauza za kavu
10:45 – 12:15  Definicija prijevare / rasprostranjenost prijevara / uzroci prijevara / vrste prijevara

  • Rasprostranjenost prijevara
  • Uzroci prijevara
  • Vrste prijevara

Praktična vježba: Prepoznavanje rizika i znakova upozorenja

12:15 – 13:15  Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Prijevarno financijsko izvještavanje / interne i eksterne prijevare

  • Kreativno računovodstvo
  • Manipulacija u financijskim izvještajima
  • Pritisci u području izvještavanja
  • Interne i eksterne prijevare

Praktična vježba: Prepoznavanje rizika i znakova upozorenja

14:45 -  15:00  Pauza za kavu
15:30 – 16:30  Metodologija i tehnike u procesu detekcije prijevara

  • Analitički postupci
  • Forenzički pokazatelji
  • Data mining

Praktična vježba: Znakovi upozorenja iz financijskih izvještaja

2. DAN

9:00 – 10:30  Proces istrage prijevara

  • Prihvaćanje angažmana, interni i eksterni pristup istragama
  • Prethodna priprema i oformljivanje tima
  • Pristupi istragama i odabir metodologije
  • Izvještavanje

Praktična vježba: Odabir pristupa na primjeru zaprimljenih sumnji

10:30 – 10:45  Pauza za kavu
10:45 – 12:15  Glavne pretpostavke, metode i tehnike provođenja istraga

  • Forenzički postupci nad novčanim tijekovima
  • Forenzički postupci nad financijskim izvještajima
  • Forenzički postupci na pojedinim pozicijama

Praktična vježba: Forenzični test novčanih tijekova

12:15 – 13:15  Pauza za ručak
13:15 – 14:45  Analitički postupci u istragama prijevara

  • Preliminarni analitički postupci
  • Neovisni analitički postupci
  • Konačni analitički postupci

Praktična vježba: Odabir analitičkih postupaka na primjeru

14:45 -  15:00  Pauza za kavu
15:30 – 16:30  Forenzična analiza podataka

  • Alati i pristup
  • Forenzička analiza podataka u tijeku istrage
  • Forenzička analiza podataka u day-to-day poslovanju

Praktična vježba: Forenzička analiza podataka

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, vođenja projekata, financijskog planiranja i izvještavanja, koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala. Posjeduje Certifikat Controller Akademie te Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte. Posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti, upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd.  Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i uspostave funkcije kontrolinga u neprofitnom sektoru.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije