Provođenje forenzičke analize – metode, alati, tehnike, sheme i postupci

Ova dvodnevna radionica je III. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare, bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Po završetku programa, polaznici će biti u stanju:

  • razumjeti i prepoznati rizike i vrste prijevara
  • prepoznati znakove upozorenja prijevara iz financijskih izvještaja
  • naučiti metode i tehnike provođenja istraga te analitičke postupke u istragama prijevara
  • upoznati se s forenzičkom analizom podataka.

Kome je program namijenjen:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

U kotizaciju programa uključeni su tiskani materijali i modeli praktičnih vježbi u Excel-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN, METODE, ALATI I TEHNIKE U FORENZIČKOJ ANALIZI

Registracija i preuzimanje materijala
Uvod u forenzičku analizu

  • Razvoj forenzičke revizije
  • Globalna istraživanja o rasprostranjenosti prijevara
  • Etički aspekt
  • Trokut prijevare

Praktična vježba: Svjesnost o prijevarama

Definicija prijevare / rasprostranjenost prijevara / uzroci prijevara / vrste prijevara

  • Rasprostranjenost prijevara
  • Uzroci prijevara
  • Vrste prijevara

Praktična vježba: Prepoznavanje rizika i znakova upozorenja

Prijevarno financijsko izvještavanje / interne i eksterne prijevare

  • Kreativno računovodstvo
  • Manipulacija u financijskim izvještajima
  • Pritisci u području izvještavanja
  • Interne i eksterne prijevare

Praktična vježba: Prepoznavanje rizika i znakova upozorenja

Metodologija i tehnike u procesu detekcije prijevara

  • Analitički postupci
  • Forenzički pokazatelji
  • Data mining

Praktična vježba: Znakovi upozorenja iz financijskih izvještaja

2. DAN, PRIJEVARNE SHEME, DETEKCIJA I REAKCIJA

Proces istrage prijevara

  • Prihvaćanje angažmana, interni i eksterni pristup istragama
  • Prethodna priprema i oformljivanje tima
  • Pristupi istragama i odabir metodologije
  • Izvještavanje

Praktična vježba: Odabir pristupa na primjeru zaprimljenih sumnji
 

Glavne pretpostavke, metode i tehnike provođenja istraga

  • Forenzički postupci nad novčanim tijekovima
  • Forenzički postupci nad financijskim izvještajima
  • Forenzički postupci na pojedinim pozicijama

Praktična vježba: Forenzični test novčanih tijekova

Analitički postupci u istragama prijevara

  • Preliminarni analitički postupci
  • Neovisni analitički postupci
  • Konačni analitički postupci

Praktična vježba: Odabir analitičkih postupaka na primjeru
 

Forenzična analiza podataka

  • Alati i pristup
  • Forenzička analiza podataka u tijeku istrage
  • Forenzička analiza podataka u day-to-day poslovanju

Praktična vježba: Forenzička analiza podataka

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije